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单选题 特定人群开立电子银行业务监测风险点包括()、同一手机号码绑定多个不同户名的个人账户和利用特定人群账户充当资金掮客,出租出借电子银行账户

A、 盗用未成年人或老人信息开立电子银行业务
B、 设置多个操作员时无权限制约,随意划转账户资金
C、 擅自增加操作员或修改操作员权限及密码,挪用客户资金

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由4l***ds提供 分享 举报 纠错

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单选题 当事人及其法定代理人对侦查人员提出回避申请的,公安机关应当在收到回避申请后()日以内作出决定并通知申请人;情况复杂的,经县级以上公安机关负责人批准,可以在收到回避申请后()日以内作出决定。

A、2、5
B、1、5
C、2、7
D、5、7

单选题 列入武装警察部队序列的公安边防、消防、警卫部门人员的犯罪案件,由()管辖。

A、公安机关
B、武装警察部队
C、人民检察院
D、人民法院

单选题 协助查询、冻结工作应当遵循( )、保护存款人和其他客户合法权益的原则。

A、风险为本
B、依法合规
C、自主管理
D、保密安全

单选题 涉案账户较多,需要批量查询的,人民检察院、公安机关、国家安全机关应当向金融机构同时提供( )查询清单。

A、纸质版
B、复印版
C、电子版
D、原件

单选题 有权机关无法到银行业金融机构协助查询、冻结或者解除冻结时,金融机构应当留存上述法律文书( )及工作证或人民警察证( ),并注明用途。

A、复印件、原件
B、原件、原件
C、复印件、复印件
D、原件、复印件

单选题 有权机关要求银行业金融机构协助查询、冻结或者解除冻结时,办案人员应当持有效的本人工作证或人民警察证和加盖( )以上人民检察院、公安机关、国家安全机关公章的协助查询财产或协助冻结/解除冻结财产法律文书,到银行业金融机构现场办理。

A、县级
B、省级
C、市级
D、国务院

单选题 公安机关办理刑事案件,应当向()提请批准逮捕、移送审查起诉。

A、同级人民检察院
B、同级人民法院
C、省级以上人民检察院
D、省级以上人民法院

单选题 有权机关无法到银行业金融机构协助查询、冻结或者解除冻结时,可以由提出协助要求的有权机关指派至少( )名办案人员持有效的本人工作证或人民警察证和单位介绍信到银行业金融机构取回反馈结果。

A、1
B、2
C、3
D、4