经办机构受理客户贸易融资申请时，客户经理应收集符合单项产品要求的业务资料，并根据监管机构和我行相关规定，进行（）及交易合规性审核。客户经理和国际业务人员对相关单据进行反洗钱合规初审。

经办机构受理客户贸易融资申请时，客户经理应收集符合单项产品要求的业务资料，并根据监管机构和我行相关规定，进行客户身份识别及交易合规性审核。客户经理和（）对相关单据进行反洗钱合规初审。

客户经理确认客户身份信息真实、准确，客户 S等级符合业务要求，符合我行制裁合规管理政策的方可继续办理。确认（）真实合规。

国际贸易融资反洗钱尽职调查，（）确认单据信息完整、清晰，且单据间信息合理一致。

审核单据信息要素是否涉及明显的制裁风险。确认授信额度占用银行（如有）CCS等级分类不是（）、高风险类（不含外资银行）。如保理商无CCS等级分类，须在名单监测系统进行筛查，符合我行制裁合规管理政策的方可继续办理。

对于客户经理和国际业务人员初步审核并符合业务要求的，客户经理和国际业务人员分别对有关要素进行（）筛查

（）在名单监测系统中对交易双方、交易对手所在国家/地区、担保人（如有）、担保人所在国家/地区（如有）进行监控名单筛查，符合我行制裁合规管理政策的方可继续办理。

国际业务人员在名单监测系统中筛查（ ）、启运港（如有）、目的港（如有）、途经港口（如有）、保险公司（如有）、货物原产地（如有）、保理商及其所在国家/地区（如有）、授信额度占用银行及其所在国家/地区（如有），符合我行制裁合规管理政策的方可继续办理。

各级行办理对公国际业务，客户提出对我行合同文本内容进行调整的，应按（）相关规定进行法律审查。

经办机构国际业务人员负责对单据（）、业务合规性进行审核。

对于非加强型尽职调查的汇出汇款各项业务中，外汇汇出汇款不需要对（）进行系统自动筛查。

办理国际信用证开证或可能增加我行责任和风险的改证，客户 S等级分类不可以为（）。

经办机构国际业务人员负责对单据进行审核，审核单据信息要素是否涉及明显的（）。

预警处理相关资料应由经办机构从业务办理完毕起至少保存（）年。

对单据进行监控名单筛查。对于非加强型尽职调查的业务，应在以下各环节对所列要素进行（）