行业重点客户、总行或一级分行核心客户，或为世界500强企业，或年度进出口额等值( )万美元（含）以上的客户，可能成为我行优质客户，实行名单制管理。

满足我行条件、实行名单制管理的优质对公国际业务客户，其洗钱风险登记应至少为（）

分行制定对公国际业务客户名单时，应同时制定配套的业务监控方案，明确业务抽查频率、笔数和形式等。客户名单经一级分行相关部门综合评估后报一级分行反洗钱合规管理委员会审批后实施。其中相关部门不包括（）

办理国际信用证业务，应由（）负责受理，（）负责审核业务单据完整性。

我行对公国际业务中“代办单证业务”不包括（）

各办理对公国际业务应通过有效载体要求客户承诺自身未涉及国际经济制裁，有效载体不包括（）

对公国际业务存续期间，业务经办机构发现已有业务信息发生变化或信息新增（含后续提交或补交相关单据）时，应对相关业务要素（）。

经办机构办理对公国际业务，履行监控名单筛查操作未显示（）且符合我行制裁合规管理政策的，可正常办理。

对于监控名单筛查预警显示命中的业务，经双人初审确认为（）的预警，业务可继续办理。

对于初审为（）的命中预警，初审人员提交至一级分行内控合规部门（反洗钱中心）复审。

国际业务监控名单筛查预警处理相关资料应由经办机构从业务办理完毕起至少保存（）年。

已经开立的国际信用证业务，若存续期间客户（不含中资银行和外资银行）CCS等级分类由低风险、中低风险、中风险类调整为高风险类，则应在该笔业务后续环节进行（）。

境内分行为我行NR 客户办理的货物贸易项下国际信用证业务，下列需要筛查的要素中不是必须项的是（）。

外币票据托收。筛查要素不包括：（）。

法人客户国内信用证及项下贸易融资不包括()业务。