国际货物贸易项下按照风险为本原则对在该贸易交易时间区间内的船只运输路线进行筛查，如船只疑似涉及制裁或业务须进行风险审批的，对业务受理日前的()内的船只历史航线进行筛查。

对于监控名单筛查显示命中的业务，经办机构应严格执行筛查预警初审()机制，按照我行相关监控名单审核要求对命中要素或信息匹配要素进行初审操作。

对于初审无法判断的命中预警，初审人员应组织客户经理开展加强型尽职调查，并将相关业务资料及《制裁名单筛查预警审核处理单（非跨境资金支付报文）》提交至（）复审。

办理对公国际汇款时，经办机构国际业务人员应在系统中完整、准确录入业务要素，并（）。

在受理国际信用证过程中，经办机构国际业务人员负责对单据（）进行审核。审核单据信息要素是否涉及明显的制裁风险。

经办机构对涉及制裁的业务进行业务管控和报告的制度依据有（）。

各级行不得为洗钱和恐怖融资风险等级分类（以下简称 S等级分类）为禁止类的法人客户（含银行客户）办理各类对公国际业务，不得为 （ ）客户办理对公国际业务网络金融业务。

预警处理相关资料应由经办机构从业务办理完毕起至少保存（ ）年。

办理国际信用证其他非信贷类业务环节的客户，CCS等级分类不得为 （ ）。

提货担保业务按照国际信用证到单环节相关要求开展（）尽职调查。

代办单证业务包括代开信用证（包括进口信用证和国内信用证）、代开涉外保函（含备用信用证）和（）。

代办单证业务包括（）、（）和（）。

办理代办单证业务前，客户经理应根据监管机构和我行相关规定，对委托行及其客户进行（）以及交易真实性调查。

法人客户国际贸易融资业务包括但不限于进口贸易融资、出口贸易融资、出口信贷、国际保理、参融通和（）等表内外贸易融资业务

经办机构办理贸易融资业务时，客户部门须确保已按照《 》有关规定完成客户身份识别及尽职调查