客户要求变更（）、身份证件或者身份证明文件种类、（）、（）、经营范围、法定代表人或者负责人的，金融机构应当重新识别客户。

金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应当充分收集有关境外金融机构（）、（）、（）、接受监管等方面的信息，评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性。

金融机构应当按照（）、（）、（）、保密的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

银行机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的( )等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。

在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（），履行反洗钱义务

金融机构应当对下列（）名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并按照相关主管部门的要求依法采取措施

金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取哪几种措施，识别或者重新识别客户身份

金融机构可以从（ ）角度进行评估行业（含职业）风险子项

行业（含职业）风险子项，金融机构可从（）角度进行评估

对于具有下列情形之一的客户，金融机构可直接将其风险等级确定为最高，而无需逐一对照上述风险要素及其子项进行评级

营业终了，运营主管要对“三不留”执行情况进行检查，要对（ ）等办公场地进行检查，防止重要物品遗漏。

加强临时离岗监督，主要是为了对以下风险点（）进行防范。

运营风险监督方式分为:（）、（）、（）。

运营风险视频监督是通过视频调阅的方式按规定频率对库房、（）等进行监督，以达到风险防范的目的。

对员工行为进行预警分析是根据员工业务规程、账户使用与资金流向分析业务操作的合规性，规避（）、利用他人账户划转资金、逃避授权和监管等业务风险。