个人客户可以凭持卡人身份证件及代理人身份证件进行代理流水查询。

实际收缴假币过程中，持有人对假币要求拿回再辨认的，收缴人员可将假币交回持有人，待其辨认后收回

企业账户动态复核过程中，如发现企业开户证明文件发生变化应重新对企业开户意愿真实性进行审核。

企业申请开立基本存款账户，经办机构应当审核企业基本存款账户唯一性，未通过审核的不得为其开立基本存款账户。

企业银行结算账户，自开立之日即可办理收付款业务。

在申请冠字号码查询时，如查询人本人申请查询，应携带规定的相关证明材料，营业机构应提供《人民币冠字号码查询申请表》，由查询人填写相关信息，提交查询申请。

责任性错款，指因违规操作造成的现金差错。应按长款归公，短款自赔的原则处理。

金库使用转字密码的，关闭库门时无需每次都将库门密码调乱。

未经清分的现金不得对外支付或调拨。

营业终了，柜员尾箱有本人和业务主管双人上双锁，钥匙各自妥善保管，不得交他人保管。

出入金库人员严禁携带无关的包（袋）等物品进入金库。

清分人员在现金清分过程中不得进行收付、交接。

尾箱现金实行限额管理，由营业机构业务主管人员根据业务量和现金收付额度，合理确定柜员的尾箱限额。

金库存放保管的物品，非营业时间必须全部入库保管，不准存放私人财物及其他超金库存放范围的物品。

在为个人办理业务过程中，当出现客户联网核查系统结果不一致时，可通过验证客户居民户口簿、护照、机动车驾驶证、社保卡等其他有效证明文件的方式辅助证明客户本人身份，也可通过身份证鉴别仪对客户所持居民身份证的真伪进行鉴别。