受益所有人身份识别工作应当遵循勤勉尽责、风险为本和（）原则。

银行应当通过（）向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。

判定公司受益所有人的基本方法是直接或者间接拥有超过（）公司股权或者表决权的自然人。

在识别公司受益所有人时，如果不存在通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人，应当考虑将公司的（）判定为受益所有人。

自助设备装配钞、清机、换箱/钞时须实施（）人操作，做到手续清楚、责任分明、账款相符。

自助设备清机周期，自加钞次日计算，不得超过（）个自然日。

自助设备运行后（）进行吐钞测试，吐钞测试正常方可对外服务。

自助设备机械密码锁密码应至少每（）更换一次，密码更换时应做好详细记录。

出具的资信证明实行编号管理，号码（）位（9位机构号+2位年份+4位顺序号），按年顺序编制。

智能柜台凭证盘点间隔不得超过（）个自然日，在网点监控下双人盘点。

网点使用移动智能终端提供离行上门服务时应由业务联系人提出申请，填写《移动智能终端外出使用申请单》，报网点（），设备由个一级分支机构统一管理的，报财会营运部负责人，同意后方可离行使用。

上门收款人员属于重点关注人员，坚持定期轮岗，（）轮换一次，每次至少三个月。

超过（）个工作日未使用的，需将尾箱实物全部上缴99尾箱，普通尾箱由 主管柜员收回，状态为“在库”

超过（）个工作日未使用，普通 尾箱在系统中做删除处理，状态为“删除”

我行在以开立账户等方式与客户建立业务关系， 为不在我行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付 等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）万元以上的，应当按照本办法第八条的有关要求进行身份 识别。