总行内控合规监督部（全球反洗钱中心）是（）反洗钱主管部门。

制定全行可疑交易监测标准，对可疑交易监测模型实行（）。

按（）度组织开展可疑交易监测模型评估，并对模型的有效性负责。

按（）度组织开展大额交易和可疑交易报告数据质量评估，并根据评估结果完善数据采集范围和监测标准。

一级分行内控合规监督部门（反洗钱中心）是（）反洗钱主管部门。

各二级分行应当在内控合规监督部门设立专门的反洗钱岗位，建立岗位责任制，负责配合（）反洗钱主管部门开展异常线索核查、大额交易和可疑交易监测分析、辖内机构转培训和辅导，并完成当地监管机构部署的其他工作。

各（）业务部门参照总行业务部门职责履行相应的大额交易和可疑交易报告工作相关职责。

下列哪一部门需要负责按照大额交易和可疑交易报告监管要求及业务需求，组织实施反洗钱系统建设项目，并进行项目过程管理？

本行执行（）确定的大额交易报告标准。中国人民银行调整大额交易报告标准时，总行及时对报告标准进行调整。

本行应当在大额交易发生之日起（）个工作日内，通过反洗钱系统统一向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。

各级机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交（）。

按（）度组织开展可疑交易监测标准的评估工作，并根据评估结果完善交易监测标准。

中国农业银行大额交易和可疑交易报告管理办法第十七条规定的相关因素发生变化时，在发生变化之日起（）个月内，完成相关可疑交易监测标准的评估、完善和上线运行工作。

制定可疑交易监测标准，或者对可疑交易监测标准作出重大调整的，应当按照规定向（）同级机构报备。

各级机构、各业务部门在经营活动中自主发现客户或客户的交易存在异常，疑似与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，应当主动报告至（）或分行反洗钱主管部门进行分析、识别。