以下当天发生的交易中属于应报告的大额交易的是（）
客户身份资料不包括：（）
金融机构应当将以下哪种情况报告当地中国人民银行分支机构？（）
根据反洗钱法规定，下列关于临时冻结的说法中，不正确的是( )。
下列有关反洗钱行政调查的表述，不正确的有（ ）。
中国人民银行在反洗钱现场调查中，以下（）可以被封存。
反洗钱法规定，金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当采取（）措施。
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，中国反洗钱监测分析中心发现银行报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误，可以向提交报告的银行发出补正通知，银行应在接到补正通知的（）个工作日内完成补正。
洗钱手法的第一阶段，也是洗钱过程中最弱、犯罪者最容易被侦查到的阶段是（ ）
根据《反洗钱法》的规定，在反洗钱调查中，对于可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以（）。
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，下列有关大额交易报告豁免表述正确的是（）。
《人民币银行结算账户管理办法实施细则》规定，存款人应对其提供的收款依据或付款依据的真实性、合法性负责，银行应按（）保管收款依据、付款依据的复印件。
洗钱阶段之“离析阶段”是指（）。
关于金融机构保密义务以下说法正确的是()
以下说法正确的是（）
