金融机构为客户向境外汇出资金时，应当登记的信息不一定包括（ ）。

金融机构核实自然人的公民身份信息时，可以通过（ ）建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。

《中国人民银行反洗钱奖励办法》中所称重大洗钱案件是指：（ ）

根据关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》（银发[2011]116号）规定，对于同一自然人在同一家银行开立个人银行结算账户累计（ ）户以上的，银行应将相关账户作为重点监测对象。

金融机构、特定非金融机构及工作人员对采取冻结措施有关的交易对手、相关资产涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的，应当根据人民银行的规定（），并依法向公安机关、国家安全机关报告。

资产所有人、控制人或者管理人对金融机构、特定非金融机构采取的冻结措施有异议的，可以向（）提出异议。

《山东省农村商业银行黑名单过滤系统管理暂行办法》规定，如果拟筛查名单或报文符合两个及以上的风险等级时，黑名单系统会反馈（）的风险等级结果。

《山东省农村商业银行黑名单过滤系统管理暂行办法》规定，查看名单明细，对于证件、地址、名称匹配信息均（）的应拒绝为客户办理业务。

农商银行反洗钱报告员应采取()的方法，对大额及可疑交易进行分析筛选，对大额资金往来频繁及风险等级较高的客户要认真分析，确保及时识别重点可疑交易。

农商银行的大额交易和可疑交易报告由省联社通过“()”并以电子方式向中国反洗钱监测分析中心传送。

客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且人民币交易和外币交易单边累计金额均未达到大额交易报告标准的，应当分别以人民币和美元折算，单边累计计算本外币交易金额，按照本外币交易报告标准“（）”合并提交大额交易报告。

农商银行提交可疑交易报告后，由反洗钱系统对相关客户、账户及交易进行持续监测，对于可疑特征没有发生显著变化的，由反洗钱系统自上一次提交可疑交易报告之日起每（）个月生成一次接续报告。

农商银行应当对名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告，最迟不得超过业务发生后的()小时，同时以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行分支机构报告，并按照相关主管部门的要求依法采取措施。

农村商业银行因与客户建立业务关系而收集客户信息时，应当在相对封闭的环境中以“（）”的方式进行，避免在公开场合将客户信息暴露给其他人。

外部单位需要使用信息系统数据时，应签订数据传输协议，由()签字，双方共同负有保密责任。