将犯罪所得存入金融机构或购买可流通票据，这是洗钱的（）阶段。
通过利用空壳公司的账户，用假名或受托人的名义开立银行账户，进行虚假的贸易往来，使用平衡贷款体制，让资金在不同国家的不同金融机构间频繁地流动，买卖无记名证券等方法，以达到模糊其性质、来源、受益人和增大执法机关对其进行有效调查的难度的目的。这是洗钱的（）阶段。
将清洗过的赃款通过化整为零、“蚂蚁搬家式”的方法转移到与犯罪行为无明显联系的组织或个人的账户中，这是洗钱的（）阶段。
在现代社会中,通过（）洗钱是最主流的洗钱形式
对客户开展反洗钱宣传是金融机构：（）
客户身份识别又称：（）
客户身份识别是指：（）
下列有关持续客户身份识别的说法中错误的是：（）
按照反洗钱法律规定，对以下哪种业务，金融机构应当核对妻子的有效身份证件或者身份证明文件，登记妻子的姓名或者名称，联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码？（）
小张从小李账户中一次性取出9万人民币时，银行应当：（）
下列说法正确的是：（）
出现以下哪种情况时，金融机构应提交可疑交易报告（）
客户持本人在工商银行济南分行营业部开立的账户，在建设银行上海分行陆家嘴支行发生的大额交易，应由谁报告？（）
以下交易中属于应报告的大额交易的是？（）
以下交易中属于应报告的大额交易的是：（）
