以下情况可认定为特大突发事件（Ⅰ级）的是（）。

（）是消费者权益保护知识普及与宣传教育的牵头部门。

什么部门在对全行内部控制有效性评价的基础上，按照有关监督规定编制内部控制评价报告。

本行内部控制评价（）开展一次？

本行内部控制评价由（）部门负责编制评价方案。（）部门负责牵头制订评价方案，包括评价目的、范围、对象、内容、标准、步骤、时间进度和相应的资源配置等。方案一般应附有评价操作手册、工作底稿等。

本行内部控制评价由（）部门负责评估风险。（）部结合内部控制评价目标，采用自上而下的方式，确定流程中的重要风险点和关键控制点，对风险点进行识别、计量、评估、监测、报告、控制或缓释，构建风险控制矩阵并定期更新。

总行职能部门（）对本部门的合规经营负有首要责任，对本业务条线合规经营负有管理责任。

员工工作交接管理（）部门出具《交接通知单》，安排监交人员/部门和交接时限；并在交接工作完成后，将《工作交接清单》保管归档。

对于已确立过风险等级的客户，应根据其风险程度设置相应的重新审核期限，实现对风险的动态追踪。原则上，风险等级最高的客户的审核期限不得超过半年，低一等级客户的审核期限不得超出上一级客户审核期限时长的（）倍。

恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，各营业网点，分支机构和控股村镇银行应当立即针对本机构的所有客户以及上溯（）年内的交易启动回溯性调查，并按照规定提交可疑交易报告。

各营业网点，分支机构和控股村镇银行发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当（）。

本行在接到监管部门反洗钱现场调查任务时，必须按照《中华人民共和国反洗钱法》规定，对调查的合法性进行审查。要求调查人员不得少于（）人，并出示合法证件（执法证）和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书，条件符合后依法协助开展反洗钱调查工作。

本行（）负责接待、组织、接洽反洗钱调查事项，其他相关职能部门应在其统一安排下协助完成反洗钱调查工作。

本行在接受中国人民银行的反洗钱现场调查后，应及时通过（）形式就反洗钱检查报告及整改结果向省联社反洗钱办公室报备。

与黑名单和关注名单第1项所列匹配的客户，经核实后原则上应在反洗钱监测系统内直接评为( )风险等级。