被冻结存款的单位或个人对冻结提出异议的,金融机构应告知其与()的有权机关联系,在存款冻结期限内金融机构不得自行解冻。

金融机构协助扣划时,应当将扣划的存款直接划入()。有权机关要求提取现金的,金融机构不予协助

()个以上有权机关对同一单位或个人的同一笔存款采取冻结或扣划措施时,金融机构应当协助最先送达协助冻结、扣划存款通知书的有权机关办理冻结、扣划手续。

有权机关要求对已被冻结的存款再行冻结的,金融机构()并应当说明情况。

获得网络支付业务许可的非银行支付机构(以下简称支付机构)应于()前,通过接口方式与管理平台连接,实现实现对涉案账户的紧急止付、快速冻结、信息共享和快速查询功能。

银行或支付机构收到公安机关通过管理平台发送的()后,对相应账户进行冻结。

如被害人开户行和止付账户开户行属于同一法人银行的,在情况紧急时,止付账户开户行可先行采取紧急止付,同时告知被害人立即报案,公安机关应在()小时内将紧急止付指令通过管理平台补送到止付银行。

对于认定存在诈骗洗钱行为的客户信息应及时报送至()。

金融机构对()进行回溯性审查,有助于了解客户的风险状况

金融机构确定的风险评级不得少于()级

如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户时,应采取的措施是()

义务机构应当于()前完成存量客户的身份识别工作。

义务机构应当登记客户受益所有人的信息中不包括()。

《中华人民共和国反洗钱法》于2006年10月31日经全国人大委员会审议通过,并与()起正式施行。

对于具有下列情形之一的客户,金融机构可直接将其风险等级确定为最高,而无需逐一对照上述风险要素及其子项进行评级,以下情形不正确的是()。