止付账户开户行总行或支付机构通过本单位业务系统,对相关账户信息进行核对。核对一致的,立即进行止付操作,止付期限为自止付时点起()小时。

公安机关应将加盖电子签章的紧急止付指令,以()形式通过管理平台发送至止付账户开户行总行或支付机构,

对于纳入“涉案账户信息”和“可疑账户信息”的客户,银行、支付机构应对其采取重新识别客户身份的措施,加强对其交易活动的监测;对于认定存在诈骗洗钱行为的客户信息应及时报送()。

银行业监督管理机构依法对银行业金融机构进行检查时,调查人员不得少于()人,并应当出示合法证件和调查通知书。

未经()批准,任何单位或者个人不得设立银行业金融机构或者从事银行业金融机构的业务活动。

收单机构应当建立特约商户收单银行结算账户设置和变更审核制度,严格审核设置和变更申请材料的()。

收单机构或其外包服务机构、特约商户发生涉嫌银行卡违法犯罪案件或重大风险事件的,收单机构应当于()工作日内向中国人民银行及其分支机构报告。

支付机构未按规定收取特约商户结算手续费的,由中国人民银行分支机构按照《非金融机构支付服务管理办法》第四十二条的规定责令其限期改正,并给予()或()处罚款

支付机构未按规定设置、发送收单交易信息的,由中国人民银行分支机构按照《非金融机构支付服务管理办法》第四十三条的规定责令其限期改正,并处()万元罚款。

为规范银行卡收单业务管理,保障各参与方合法权益,防范支付风险,促进银行卡业务健康有序发展,()制定了《银行卡收单业务管理办法》

收单机构拓展特约商户,应当遵循()原则,确保所拓展特约商户是依法设立、从事合法经营活动的商户,并承担特约商户收单业务管理责任。

对于连锁式经营或集团化管理的特约商户,收单机构或经其授权的特约商户所在地的分支机构可与特约商户签订()银行卡受理协议,并按照前款规定落实本地化服务和管理责任。

根据《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》,办理协助查询业务时,经办人员应当核实执法人员的工作证件,以及有权机关()(含)以上机构签发的协助查询存款通知书。

金融机构协助有权机关查询的资料应限于存款资料,包括被查询单位或个人开户、存款情况以及与存款有关的会计凭证、账簿、对账单等资料。对上述资料,金融机构应当如实提供,有权机关根据需要可以抄录、复制、照相,但不得带走()。

金融机构协助复制存款资料等支付了成本费用的,可以按相关规定收取()。