网点对外营业时，至少（）名正式员工同时当班。

违反《中华人民共和国反洗钱法》规定，构成犯罪的，依法追究（）。

为了预防（）活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，制定《中华人民共和国反洗钱法》。

为自然人客户办理人民币单笔（）万元以上现金存取业务时，金融机构必须核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件。

未按照规定履行客户尽职调查义务、未按照规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户或假名账户、违反保密规定泄露有关信息、拒绝或阻碍反洗钱检查调查、拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料等行为的，并致使洗钱后果发生的，中国人民银行应对金融机构（）。

无民事行为能力人是指（）。

洗钱风险的评估、控制及报告属于农商银行系统洗钱风险管理政策和程序哪一方面（）。

洗钱风险管理（），包括洗钱风险的评估、控制及报告等。

洗钱风险管理基本原则不包括（）。

洗钱风险管理纳入全面风险管理体系，覆盖各项业务活动、管理流程及所在机构，体现洗钱风险管理遵循哪项原则？（）

洗钱风险管理要融入日常业务和经营管理，根据风险评估情况，在风险高的领域采取强化的反洗钱措施，在风险低的领域采取适度简化的反洗钱措施，将洗钱风险控制在自身风险管理能力范围内。上述属于农商银行系统洗钱风险管理（）原则所要求得内容。

下类对可疑类客户采取的风险控制措施不恰当的为（）。

下列不符合业务印章使用规定的是（）。

下列不属于非法集资特征要求的是（）。

下列不属于需列入重点账户管理的情形是（）。