商业银行应提醒客户（）渠道转账的风险，合理约定单笔和单日累计转账上限。

商业银行应正确处理业务发展和合规管理、风险管理的关系，不断完善考核机制，合理确定或适当提高合规和风险管理指标在考核体系中的占比，合规经营类和风险管理类指标权重应当明显（）其他类指标。

涉赌涉诈可疑资金体现在资金流转呈现（）转入、分散转出等特点。

涉赌涉诈可疑资金账户体现在开户后快速变更联系方式等（），或立即开通网上银行、手机银行、快捷支付、免密支付、代收业务等非柜面、快捷资金划转业务等。

涉赌涉诈可疑资金账户体现在开立单位账户的不同企业的注册地址相近，或法定代表人及股东（）任职。

涉赌涉诈可疑资金账户体现在账户（）小时均有交易，夜间、重要体育比赛期间等交易频繁，特别是单位账户存在频繁异地使用、非工作时间使用情形。

申报运行“三铁”考评对象的，近（）年内应未发生涉及运营环节的重大责任性风险事件或案件。

申报运行“三铁”网点的，需要满足（）年内未发生涉及运营环节的重大责任性风险事件或案件。

申报运行“三铁”网点经省联社考评确认未达到“三铁”标准的，扣减该农商银行当年运行“三铁”网点（）的配额。

审计机关查询单位、个人账户和存款时，应当向有关金融机构送达（）。

审计人员到金融机构执行查询任务时，应当由（）名以上审计人员参加，并出示审计人员的工作证件和审计通知书。

省联社按照综合前端业务的风险程度制定统一的授权标准，农商银行按照本行风险承受程度，在省联社授权标准范围内，灵活设置授权模式、授权条件和授权条件阈值。上述内容属于综合前端业务授权（）原则的要求。

使用大额支付系统退汇支付报文处理的退汇业务，人民银行收取的手续费是按照什么标准收取？（）

使用小微企业简易开户流程，可以开立（）账户。

事后监督差错的整体处理过程（包括差错登记、通知、回复，整改）应自差错登记日起（）内处理完毕