存款证明到期，客户资金（）解冻。

个人洗钱风险等级与客户行为不匹配时（）触发JC1333-个人洗钱风险有效性提示模型。

调阅会计管理部门自存的会计档案需经（ ）审批。

作业机构核查员对分行下发的核实单进行核查落实并补充完善相关信息，在指定日期内回复核查结果；对分行下发的差错单在（）工作日内回复整改落实情况并及时进行差错整改。

不会触发JC1334-单位现金缴款业务客户身份识别不合规监测的是（）

非高风险柜员办理那种业务会触发JC0804-高风险业务是否由高风险人员办理监测（）

有权机关查冻扣业务，什么情况下触发JC0819-司法冻结扣划登记不合规监测（）

JC0153-单位客户已注吊销仍发生交易监测触发原因不正常的是（）

一次性发现假人民币（）张（含）以上或金额500元（含）以上、假外币10张（含）以上的，应当立即报告当地公安机关，提供有关线索。

以下不属于高风险账户的是（）

在中华人民共和国境内设立的金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全（）制度，履行反洗钱义务。

目前现金支票业务被评为洗钱（）业务，20万元（含）以上的由（）审批。

对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向（）提供。

客户身份资料应当自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）。交易记录应当自交易记账当年计起至少保存（）。

我行与高风险国家或地区的客户建立业务关系前应当经（）审批。