客户重新识别包括重新开展( )。

下列个人客户中需要执行特定类型客户身份识别的包括( )。

下列对公客户中需要执行特定类型客户身份识别的包括( )。

以下说法正确的是( )。

建设银行通过以下哪两种方式向监管进行可疑交易报告?( )

秘密载体应当按照“( ),谁负责”的原则,明确保密管理职责,实行全流程管理。

工作秘密是本行在履行职能过程中产生或者获取的,不属于国家秘密和商业秘密,但 泄露后会妨碍本行正常经营或对( )等造成不利影响的敏感事项。

保密工作应当坚持以下( )原则。

以下哪些环节属于对秘密信息的处理环节 ( )

我行保密工作实行( )的方针。

稽核发现问题是指稽核人员通过( ),判断相关业务违反规章制度,存在操作风险、 合规风险等风险隐患的操作及行为。

在稽核系统中下发的差错,根据风险程度不同,稽核发现问题分为( )

按稽核模型关注对象不同,稽核信息分为( )

现金收付人员负责上门收送款业务的实物清点、配款和入账核对。( )

客户兑换少量残损币时,网点应提供无偿兑换服务,客户兑换大量残损币时,网点可 以按规定收取一定的兑换服务费用。( )