()年，金融行动特别工作组(FATF)发布金融业《风险为本的反洗钱及反恐怖融资方法指引：高级原则和程序》，将风险为本的理念引入反洗钱工作。

加勒比地区反洗钱金融行动特别工作组成立于()年。

金融行动特别工作组秘书处设在()。

西方七国集团决定成立金融行动特别工作组(FATF)是在哪一年？()

()年，FATF发布了《四十项建议评估方法》，首次提出对一国反洗钱状况进行评估时，要求有效性与合规性并重。

亚太反洗钱组织成立于()年。

()是第一部关于反恐怖融资的国际公约。

金融行动特别工作组(FATF)成立于（）年。

（）年，FATF将其职责扩大到打击恐怖融资领域。

（）的反洗钱工作基本原则允许各国在FATF要求的框架下，采取更加灵活的措施，以有效地分配资源、实施与风险相适应的预防措施，最大限度地提高有效性。

金融行动特别工作组的英文简写为（）

中国积极参加国际反洗钱合作，2007年6月，中国正式加入（），成为该组织正式成员。

（）是第一个打击洗钱犯罪的国际公约。

联合国通过的第一个打击洗钱犯罪的国际公约所规定的上游犯罪是：（）

《国务院关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》（国办函〔2017〕84号）规定，到()年我们要全面实现《三反意见》提出的目标要求。