我行在办理开户业务登记信息时，对职业为（）等人员，应询问客户的财务状况和经济来源，了解客户开户目的。

我行在识别客户住所地或者工作单位地址时，客户住所地与经常居住地不一致的，登记客户的经常居住地，可要求客户提供相关地址证明性文件，包括但不限于（）。

我行运营条线从业人员行为管理遵从的（）工作原则。

以下（）人员除应严格遵守从业人员普适性禁止行为规定外，还应严格执行运营业务操作“十禁”规定。

对于内外部检查中发现的员工行为管理问题，总分行运营管理部应根据《ZX银行内外部检查发现问题责任认定管理办法》，对（）形成初步责任界定意见，移交同级合规部门。

ZX银行运营条线从业人员行为管理实施细则所称运营条线从业人员包括（）。

风险为本：重点防范从业人员行为引发的（）等。

我行运营条线从业人员行为风险分为（）。

各分行运营管理部及各支行应采取（）方式定期排查从业人员行为。

相关管控解除后确需留存的客户资料应该（）。

各分行运营管理部应牵头分行“资金链”治理工作专班成员部门对本行涉案账户开展逐户倒查，对个人账户，由分行零售银行部组织对其客户尽职调查、（）、交易监测及（）、（）、（）等内容开展倒查

各分行应认真分析涉案账户及风险账户的典型特征，有针对性地采取措施，加强（）、（）、（）全流程管控。

因ORTA系统预警被管控的单位银行结算账户，客户向原管控机构提出异议申诉，应由客户（）、（）或（）临柜办理。

客户申诉因ORTA系统预警被管控的账户，原管控机构经核实确认无法解除账户管控的，应于客户申诉之日起（）内向客户做好解释说明工作，确需客户提供进一步证明文件但客户未及时提供的，可适当延长核实时间，但应及时通过（）提示客户。

各分行应指导辖属营业机构切实做好客户ORTA系统预警管控账户的异议受理，如遇重病卧床、疫情管控等原因导致客户无法临柜办理的，营业机构可通过（）等有效方式核实客户身份及意愿真实性无误后受理。