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多选题 各分行运营管理部应牵头分行“资金链”治理工作专班成员部门对本行涉案账户开展逐户倒查,对个人账户,由分行零售银行部组织对其客户尽职调查、()、交易监测及()、()、()等内容开展倒查

A、 开卡审核
B、 网银/手机银行开立
C、 限额设定
D、 使用情况

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相关试题

多选题 人民币纸币票面撕裂,有下列情形之一的,为不宜流通人民币纸币。

A、票面出现一处撕裂,撕裂长度大于8毫米的
B、票面出现一处撕裂,撕裂长度大于10毫米的
C、票面出现多处撕裂,累计撕裂长度大于 9 毫米(撕裂长度大于 3 毫米起计入累计量)。
D、)撕裂长度虽未超过规定标准,但撕裂了任一一处重要防伪特征的,影响防伪功能。

多选题 人民币纸币粘贴有胶带、纸张及其他物质,无法在不损害票面的情况下除去,且有下列情形之一的,为不宜流通人民币纸币。

A、票面出现一处粘贴物,粘贴物面积大于100平方毫米的
B、票面出现一处粘贴物,粘贴物面积大于80平方毫米的
C、票面出现多处粘贴物,粘贴物的累计面积大于50平方毫米的
D、票面出现多处粘贴物,粘贴物的累计面积大于60平方毫米的(粘贴面积大于10平方毫米起计入累积量)

多选题 人民币票面缺失,有下列情形之一的,为不宜流通人民币纸币。

A、票面(不含4个角及安全线)缺失,单处缺失面积大于10平方毫米,或票面多处缺失,累计缺失面积大于12平方毫米(缺失面积大于4平方毫米计入累计量)
B、票面(不含4个角及安全线)缺失,单处缺失面积大于10平方毫米,或票面多处缺失,累计缺失面积大于12平方毫米(缺失面积大于5平方毫米计入累计量)
C、票面单个缺角,其缺角面积大于20平方毫米,或票面多个缺角,缺角面积累计大于30平方毫米的(缺角面积大于 4 平方毫米起计入累计量)
D、票面安全线缺失 10 毫米以上,或其他重要防伪特征之一缺失,影响防伪功能。

多选题 人民币票面出现部分或全部褪色,有下列情形之一的,为不宜流通人民币纸币。

A、票面出现一次脱墨,脱墨面积大于100平方毫米的
B、票面出现一次脱墨,脱墨面积大于80平方毫米的
C、票面出现多处脱墨,累计脱墨面积大于60平方毫米的
D、票面出现多处脱墨,累计脱墨面积大于80平方毫米的

多选题 完成协助解除冻结业务后,“协助解除冻结通知书”回执联需记载内容为()

A、“协助解除冻结通知书”签发机关
B、“协助解除冻结通知书”及法律文书文件编号
C、解除冻结的单位或个人名称、账号
D、原冻结及解除冻结日期和时间(精确到分钟)

多选题 人民币纸币在流通过程中因受到侵蚀,形成票面局部污渍,有下列情形之一的,为不宜流通人民币纸币。

A、印刷区域出现多处污渍,累计污渍大于面积150平方毫米,或单个污渍大于100平方毫米的
B、非印刷区域出现多处污渍,累计污渍大于面积60平方毫米,或单个污渍大于40平方毫米的
C、污渍面积虽未超过规定标准,但遮盖重要防伪特征之一,影响防伪功能的
D、污渍面积虽未超过规定标准,但遮盖重要防伪特征之中的任意两个,影响防伪功能的

多选题 柜员收到ORTA系统预警被管控的单位银行结算账户申诉时,应通过()等方式核实临柜办理人员身份。

A、联网核查
B、验印
C、电话核实
D、口头了解

多选题 人民币纸币票面出现人为的文字、图画、符号或其他标记,有下列情形之一的,为不宜流通人民币纸币。

A、票面出现一处涂写,其涂写面积大于80平方毫米的
B、票面出现多处涂写,其涂写面积累计大于20平方毫米的
C、票面出现一处涂写,其涂写面积大于100平方毫米的
D、票面出现多处涂写,累计涂写面积大于 40 平方毫米(涂写面积大于 4 平方毫米起计入累计量)。