套现监控主要基于交易行为开展监控,主要判断是否存在_____风险特征。
对于单签审批的业务,可实行______双岗合一。
发卡系统调查是指申请资料录入系统后,由系统尽可能获取全面、客观、真实的客户信息,并对申请资料进行自动调查,排查_____的行为。
发卡受理环节应指导客户完整、规范的填写申请表,针对无工作客户,可帮助客户将其单位信息填写为_____。
团体办卡指单位统一组织办卡,且办卡人数达到_____人(含)以上。
______等可从我行系统直接查询或调用的,无需申请人单独提供。
申请普通额度,______材料为非必备材料,但单项产品有明确要求的除外。
发卡_____是指对系统调查提示的风险因素开展审查。
风险监控过程中,哪一项不是通过内部渠道识别出的风险信息?_____
审查审批模式不包括以下哪一项______
以下为开展风险化解工作时,对客户采取的措施是_____
发卡进件系统调查期间,对于命中风险因素的,由系统做拒绝处理或记录风险因素供后续环节开展_____。
对于后续环节退回的突破额度上限授信的申请,以下哪项不是重点调查的项目______。
发卡行受理调查是指发卡行受理调查环节工作人员接受与确认客户申请,并采取面对面核实、上门调查等方式对客户身份真实性与申请意愿真实性等开展核实确认的行为。具体包括_____
风险监控人员对接收到的预警信息进行评估后,要开展非现场调查和现场调查,以下为现场调查的内容是_____
