涉案账户倒查工作包括以下哪些?
()模型抽取的账户存在较高涉诈风险,作为排查线索,各营业机构原则上应于账户抽取后2小时内完成排查等处理工作。
对于实时预警模型所抽取的数据,当日抽取()次及以上的账户、触发“频繁交易”类预警账户,各营业机构原则上应于()完成数据处理,全部抽取账户原则上应于2个工作日内完成。
在柜面办理业务时,对客户进行的“四查四问”中的四查具体指哪些内容?
在柜面办理业务时,对客户进行的“四查四问”中的四问具体指哪些内容?
JC1325-个人客户信息有效性监测,优化临时模型规则有( )
JC1325-个人客户信息有效性监测,优化临时模型排除规则有( )
JC0147-单位非动账类交易验印监测,优化临时模型规则有( )
JC0929-影像系统授权人合规性监测,新增临时模型规则有( )
JC0929-影像系统授权人合规性监测,新增临时模型规则有( )
JC0132-资金监管账户状态不合规监测,优化规则临时模型转生产规则有()
JC0152单位账户对账合规监测,优化规则临时模型转生产规则有()
JC0514-柜员现金领用合规性监测,优化规则临时模型转生产规则有()
《反诈法》所称电信网络诈骗,是指以非法占有为目的,利用电信网络技术手段,通过()等方式,诈骗公私财物的行为。
反电信网络诈骗工作()。