对监测识别的异常账户和可疑交易，银行业金融机构、非银行支付机构应当根据风险情况，采取（）等必要的防范措施。

国家支持电信业务经营者、银行业金融机构、非银行支付机构、互联网服务提供者研究开发有关电信网络诈骗反制技术，用于（）涉诈异常信息、活动。

《反电信网络诈骗法》所称电信网络诈骗，是指以（）为目的，利用（）等网络技术手段，通过远程、非接触方式，骗取公私财物的行为

电信业务经营者违反本法规定，有下列情形之一的，由有关主管部门责令改正，情节较轻的，给予警告、通报批评，或者处五万元以上五十万元以下罚款；情节严重的，处五十万元以上五百万元以下罚款，并可以由有关主管部门责令暂停相关业务、停业整顿、吊销相关业务许可证或者吊销营业执照，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处一万元以上二十万元以下罚款：

国家推进网络身份认证公共服务建设，支持个人、企业自愿使用，电信业务经营者、银行业金融机构、非银行支付机构、互联网服务提供者对存在涉诈异常的（），可以通过国家网络身份认证公共服务对用户身份重新进行核验

打击治理（），适用《反诈法》。

电信业务经营者对物联网卡的使用建立监测预警机制。对存在异常使用情形的，应当采取（）处置措施。

银行业金融机构、非银行支付机构违反本法规定，有下列情形之一的，由有关主管部门责令改正，情节较轻的，给予警告、通报批评，或者处五万元以上五十万元以下罚款；情节严重的，处五十万元以上五百万元以下罚款

小面额人民币应按要求进行配置，其中5角人民币最低库存为（ ）

影响账户转久悬的情况包括

企业工商已注销，超过5个工作日未办理销户，我行应对账户采取（）管控措施

智能柜台办理I 类账户降级为II 类账户，不支持以下情况办理降级业务：（ ）

智能柜台银行卡激活业务，支持（ ）。

智能柜台有卡同卡号换卡支持（ ）状态的实体卡办理。

智能柜台转账汇款交易，支持同行/跨行向（ ）转账。