“未按审批时所附的限制性条款发放贷款”属于（）业务环节可能出现的违规事件。
外包（）消灭风险
一个典型和完整的洗钱过程不包括（）
（）是指不法分子将非法资金直接存放到银行等合法金融机构，或通过低下钱庄等非法融资体系进入银行或转移至国外，其目的就是让非法资金进入金融机构，以便于下一步的资金转移。
（）是反洗钱和恐怖融资领域最具权威性的政府间国际组织之一。2007年6月28日，中国成为该机构的正式成员。
商业银行运用（）能够对风险损失、风险成因和风险类型进行逻辑分析和数据统计，进而形成三者之间相互关联的多元分布。
商业银行在进行风险与控制自我评估（RCSA)时，针对经营管理过程中本身所具有的风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是（）
某商业银行客户经理在金融产品消费过程中，向风险承受能力较低的保守型客户销售高风险金融产品，此后因违反适当性原则遭到监管处罚，根据操作风险损失事件分类，上述事件应当归类于（）
在我国，负责接收、分析全国大额和可疑交易报告向有关部门移交可疑交易线索的金融情报机构是（）
下列关于洗钱、恐怖融资、扩散融资的区别，表述最不恰当的是（）
商业银行反洗钱内控制度体系中，处于基础和核心地位的制度分别是（）
下列不属于商业银行代理业务中操作风险的是（）
新产品（业务）风险识别是指商业银行主管部门在新产品（业务）研发投产过程中结合产品线的（）和风险点，对潜在风险事项或因素进行全面分析和识别并查找出风险原因的过程。
下列选项中关于全面风险管理报告描述正确的是（）
《山西省农商银行风险管理报告管理办法》中规定全面风险管理报告的牵头编制部门是指（）
