下列关于“自洗钱”入罪积极作用,表述错误的是( )。

下面哪项不是《刑法》第191条定义的洗钱罪的上游犯罪。( )

当您通过金融机构办理业务时,以下做法错误的是( )。

可以作为实名证件使用的有( )。

下列洗钱方式不属于利用金融机构洗钱的是( )。

FATF是以下哪个( )机构(组织)的英文缩写。

非法放贷是指违反国家规定,未经监管部门批准,或者超越经营范围,以营利为目的,经常性地向( )发放贷款,扰乱金融市场秩序的行为。

以下不具备放贷资格的主体是( )。

“多头贷”主要指因从多个校园贷平台进行贷款,形成一种( )式的多头贷。通过设置合同陷阱、开具远高于贷款金额的借条、故意让学生逾期等方式“步步设套”。

从事非法放贷活动,情节严重的,处( A )有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金。

每年的( ),是全国公安经侦部门“打击和防范经济犯罪”宣传日。

国务院令第737号《防范和处置非法集资条例》是从( )开始施行的。

对非法金融机构和非法金融业务活动的犯罪嫌疑人、涉案资金和财产,由()依法采取强制措施,防止犯罪嫌疑人逃跑和转移资金、财产。

经济犯罪的主要特点是( )

当你收到一陌生人打来的电话,称有一款理财产品十分火爆且回报率高,邀请你投资,你应该怎么做?( )