打击治理洗钱违法犯罪三年行动牵头单位为( )和公安部。

作为普通市民,您在反洗线工作中应尽的义务是( )。

我国的反洗钱行政主管部门、金融监督管理部门不包括( )。

任何单位和个人发现洗钱活动,有权向( )举报。

( )在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时,都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。

《中华人民共和国刑法修正案(十一)》于( )实施,明确将“自洗钱”行为入罪。

日常使用银行账户时,以下做法错误的是( )。

根据我国现行法律,个人犯洗钱罪的,最高可判处( )。

我国《刑法》第191条洗钱罪上游犯罪有( )种。

( )的反洗钱工作基本原则允许各国在FATF要求的框架下,采取更加灵活的措施,以有效地分配资源、实施与风险相适应的预防措施,最大限度地提高有效性。

典型的洗钱三个阶段不包括( )。

构成洗钱罪的,最高可判处十年有期徒刑,罚金( )。

2021年6月以来,张某利用自己的职务便利,将贪污所得赃款1000万元分三次汇往境外。《中华人民共和国刑法修正案(十一)》正式实施后,张某的行为( )。

以下行为可能使金融消费者成为“洗钱”环节一份子的是( )。

反洗钱,是指为了预防通过各种方式( )毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。