定期报告是报告期内反洗钱政策、制度、规划落实情况的()总结报告。
不定期报告是发生特定情形时进行的()报告。
农业银行建立健全洗钱风险管理体系,按照()为本方法,合理配置资源,对全行洗钱风险进行持续识别。
董事会承担全行反洗钱工作的()责任
各机构应按照监管要求,根据客户特性、地域、金融业务、行业等基本要素和风险子项,按照( ),对与本机构建立业务关系的客户,进行洗钱风险评估和等级分类。
农业银行应确定一名高级管理人员牵头负责洗钱()工作,其有权独立开展工作,直接向董事会报告洗钱风险管理情况。
监事会承担全行反洗钱工作的()责任
高级管理层承担全行反洗钱工作的()责任
各机构主要负责人对本机构反洗钱工作的()负责,严格防控本机构发生洗钱风险事件。
承担反洗钱管理职能的委员会下设办公室作为日常办事机构,办公室设在总行()主管部门。
()部门负责与反洗钱工作有关的财务资源保障,将反洗钱工作评价纳入机构综合绩效考核。
()部门负责配合司法机关对涉嫌洗钱犯罪案件和涉恐案件的侦查
()负责反洗钱保密工作的监督和指导
严格遵守我国反洗钱法律法规与监管要求,以及联合国等有关国际组织反洗钱规定;各境外机构在制定洗钱风险偏好和开展各项经营活动时,应避免与驻在地反洗钱法律法规和监管要求相冲突。属于农业银行反洗钱工作基本原则的那一项基本原则?
在科学评估农业银行所面临所有洗钱风险的基础上,根据风险状况及程度合理配置资源,资源投入应当与行业风险特征、管理模式、业务规模、产品复杂程度相适应,并根据情况变化及时调整。属于农业银行反洗钱工作基本原则的那一项基本原则?