（总行）金融机构、特定非金融机构应当制定冻结涉及恐怖活动资产的内部操作规程和控制措施，完善客户()管理，加强交易监测。

（总行）银行开办Ⅱ、Ⅲ类户业务，应当遵守银行账户实名制规定和反洗钱客户身份资料保存制度要求，留存开户申请人哪些身份资料。（ ）

（总行）金融机构、特定非金融机构及其工作人员应当依法协助、配合公安机关和国家安全机关的()，提供与恐怖活动组织及恐怖活动人员有关的信息、数据以及相关资产情况。

（总行）内部控制的基本原则有全面性、制衡性和（ ）。

（总行）商业银行开展个人理财业务应遵守的基本原则是（ ）。

（总行）下列情况存在明显矛盾的涉税信息有（）？

（总行）机构账户持有人声明文件填写信息与其他信息存在明显矛盾的情形包括:（ ）

（总行）审查数据电文作为证据的真实性，应当考虑以下因素

（总行）人民银行上海总部，各分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行及深圳市中心支行支付结算部门只负责办理所在（）提出的协助查询业务，其他人民法院提出的协助查询申请不予受理。（）

（总行）下列哪些业务特殊人群可以办理:（）

（总行）刑法第一百九十六条第一款第三项所称“冒用他人信用卡”，包括以下情形:（ ）

（总行）中国人民银行应当将新版人民币的发行（ ）、式样、主色调、主要特征等予以公告。

（总行）单位设立的独立核算的附属机构，仅指单位附属独立核算的（）。

（总行）通知存款如遇如下情况，按活期存款利率计息（ ）:

（总行）商业银行应当建立内部控制评价制度，规定内部控制评价的（　　）等，确保内部控制评价工作规范进行。