（总行）大额存单的机构投资人包括（ ）。

（总行）需进行非居民金融账户涉税信息尽职调查的金融机构包括（）。

（总行）机关和实行预算管理的事业单位开立基本存款账户，应出示《人民币银行结算账户管理办法》第十七条规定的证明文件。因年代久远，批文丢失等原因无法提供政府人事部门或编制委员会的批文或登记证书的，凭（）及（）开立基本存款账户。

（总行）存款人开立基本存款账户时，应如实填写上级法人或主管单位及关联企业的有关信息，银行应遵循“了解你的客户”的原则，认真审核存款人（ ）、（ ）、（ ）的信息，履行尽职调查的义务。

（总行）营业网点在进行联网核查或对相关个人公民身份信息进一步核实时，客户提供的身份证确属虚假证件，应及时采取适当补救措施，并将有关情况向（）报告，如发现客户以虚假身份证骗取开立银行账户或办理其他业务时，应及时向（）报案。

（总行）对于联网核查结果中身份证件号码不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的，可采取以下方式对相关居民身份证的真实性进一步核实。（）（）

（总行）《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》中，存在下列情形之一的，属于重大、恶性案件:（ ）。

（总行）对于以下（ ）情况，我行不予办理资信证明业务。

（总行）下列描述正确的有( ).

（总行）专用存款账户现金支付范围为:（）等特定用途应向个人支付的款项等。

（总行）中国人民银行关于军人保障卡等军人银行账户管理有关事项的通知》印发前开立的（ ）按原账户等级管理。

（总行）全国性社会组织发起人因登记验资申请开立临时存款账户，由民政部签发《关于开立临时存款账户的通知》其中应明确（），并加盖社会组织登记专用章。

（总行）银行业金融机构申请加入全国支票影像交换系统，分为（）等若干程序。

（总行）银行业金融机构申请加入网上支付跨行清算系统时，应向中国人民银行报送下列哪些材料（）

（总行）银行业金融机构完成实施工作后，须向中国人民银行当地分支机构提出正式加入支付系统的书面申请，包括（ ）