（）部门负责本条线操作风险监测工作指导培训和管理监督。

发生刑事案件、被诉案件、监管处罚事件、IT风险事件等交叉风险事件时，事件发生单位应同时按照有关制度规定履行（）职责。

对主动报告操作风险隐患且有效降低本行损失的员工可予以表扬褒奖；对（）的责任人员，在责任追究时予以适当的减免考虑。

中国农业银行反洗钱全球合规管理办法自（）开始施行

各境外机构负责本机构外包项目的管理，至少（ ）开展一次外包项目风险评估，并在年度《境外分行反洗钱工作报告》中说明评估情况和评估结果

（ ）部门在风险分析的基础上，确定反洗钱审计计划，围绕各项工作重点，综合考虑外部监管要求、总行制度和内外部检查情况等因素，合理确定审计范围和覆盖面

农业银行应当建立组织架构健全、职责清晰的反洗钱公司治理架构，承担反洗钱全球合规管理的最终责任的是（）

各境外机构应组织开展培训工作，确保全体员工了解反洗钱工作信息，至少每（ ）对全体员工进行一次反洗钱业务培训

反洗钱管理工作中，负责依据相关规定对违反反洗钱规定行为的责任人进行处理的部门是（）

各境外机构反洗钱主管部门负责人应具备（）年的反洗钱合规管理经验

新设境外机构对外营业前必须通过（）验收，方能正常对外营业

新设境外机构的现场验收工作应在计划营业时间前（）天完成

总行反洗钱主管部门根据本部门现场和非现场验收工作情况，最迟于新设境外机构计划营业时间前（）天出具部门验收报告

各境外机构应实施差异化客户管理策略和风险控制措施，对高风险客户采取（）程度的风险控制措施

各境外机构应根据驻在地法律法规，协助司法机关、监管机构等部门对本机构客户与交易进行查询、冻结、扣划， 如有关要求超出本行范围，应建议该机关通过政府间（）协助方式进行