《反洗钱法》的立法宗旨是为了( )
会计主管(不设会计主管的网点负责人)( )应对本网点及实行挂靠管理的现金类自助设备查库一次。
法人金融机构有条件配备专职人员的,不得以兼职人员替代专职人员。兼职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不得高于( )
根据客户事先申请或个性化要求进行制作,而后向客户发放的银行卡属于()。
普通柜员间进行现金调剂时,由( )使用“0041柜员间现金/现钞调拨”交易,录入调拨金额等相关信息并进行配款。
如发现捆内整把缺少或把内短少( )以上者,应将原捆、原把票币原样保管,并立即将发现经过及原捆的冠字、号码、封捆时间和封捆员代号送交当地人民银行处理。
持票人应当自收到被拒绝承兑或者被拒绝付款的有关证明之日起3日内,将被拒绝事由书面通知其前手;其前手应当自收到通知之日起( )内书面通知其再前手。持票人也可以同时向各汇票债务人发出书面通知。
( )行使票据权利,应当按照法定程序在票据上签章,并出示票据。
金融机构根据( )方法,决定采取客户尽职调查措施的程度
若客户名下无已核身的Ⅲ类户,当客户名下同一法人机构范围内所有Ⅲ类户双边资金收付金额自开立之日起累计达到()时,系统批量后会自动进入关注类型为“双边收付额度超限的Ⅲ类户”的名单。
会计档案应及时归档。遇特殊情况需推迟会计档案归档时间的,应经()同意。
客户张某2011年1月2日办理个人农户贷款,按月结息,期限6月,从放款日开始未按月结息,到2011年5月2日归还贷款,该贷款于( )转入非应计。
电子商业汇票的付款期限最长不得超过( )。
存款人因增资验资申请开立银行结算账户的,应向营业机构申请开立一个()。
大额支付系统的业务处理原则是来账业务( )。