《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（），受法律保护。
《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施，履行建立健全客户尽职调查制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括（）。
《反洗钱法》所指的反洗钱是指（）。
《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定的高净值账户是指截至2017年6月30日账户加总余额超过（）美元的账户。
《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定基金的控制人是指拥有超过（）权益份额或者其他对基金进行控制的个人。
《个人存款账户实名制规定》，下列关于实名证件，描述错误的是？（）
《个人存款账户实名制规定》所称的实名是指符合法律、行政法规和国家有关规定的（）。
《公司法》对下列各种出资形式占公司注册资本的比例有最低要求的是（）。
《关于查询、冻结、扣划企业事业单位、机关、团体银行存款的通知》（银发〔1993〕356号）规定，如扣划款项属于上缴国家的款项，应直接扣划（）。
《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构为自然人客户办理（）以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，客户身份资料自业务关系结束当年、客户交易记录自交易记账当年计起，至少保存（）年。
《全省农村商业银行柜面操作40条严禁》规定，严禁违规使用（）调整（）账务。
《全省农村商业银行营业网点服务指引（试行）》要求，营业期间网点负责人每天至少巡视（）次营业大厅。
《人民币图样使用管理办法》规定，使用人民币图样实行属地管理、（）。
《现金管理暂行条例实施细则》规定，对个体工商户、农村承包户发放的贷款，应以（）支付；对于确需在集市使用现金购买物资的，由承贷人提出书面申请，经开户银行审查批准后，可以在贷款金额内支付现金。
