农商银行系统（）承担本条线产品洗钱风险评估工作，并对评估结果负直接责任。

农商银行系统各级业务条线管理部门承担本条线产品洗钱风险评估工作，并对评估结果负直接责任。主要职责包括（）。

农商银行系统每位员工要贯彻执行（）的监管要求，自觉遵守和严格执行反洗钱法律法规，主动接受反洗钱培训和监督检查，切实承担起与工作岗位相对应的反洗钱职责。

农商银行系统洗钱风险管理中的独立性原则是指洗钱风险管理在组织架构、制度、流程、人员安排、报告路径等方面保持（），对业务经营和管理决策保持合理制衡。

农商银行系统要根据（），建立客户、产品、机构一体化的洗钱风险评估体系，定期对洗钱风险评估的流程和方法进行审查和调整，将洗钱风险评估作为洗钱风险管理的重要内容，建立洗钱风险评估常态化工作机制，加强对评估结果的运用，确保对洗钱风险的有效控制。

农商银行系统要制定科学、清晰、可行的洗钱风险管理策略，完善相关制度和工作机制，合理配置、统筹安排人员、资金、系统等反洗钱资源，并定期评估其（）。

农商银行系统应当按照“了解你的客户”原则建立什么制度？（）

农商银行系统在新产品设计时，对新产品可能涉及的洗钱风险进行评估，并进行书面记录，未经洗钱风险评估的产品（）上线。

农商银行新开办的特色中间业务，应由农商银行相关部门评估业务操作风险，上线时（）确定相应授权规则和审核要件。

农商银行要完善风险评估流程，指定专门的部门及人员统筹负责风险评估工作流程的设置及监控工作，组织相关条线部门充分参与风险评估工作，确保客户风险评估工作流程具有可（）性。

农商银行要在大额交易发生之日起的（）个工作日内，通过反洗钱信息系统，以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

农商银行应（）对风险预警监测系统的应用情况进行一次全面检查。

农商银行应当将以下哪种情况报告当地中国人民银行分支机构（）。

农商银行应加强重要空白凭证管理，建立（）制度，明确各级查库频率，定期对库存凭证进行清查核对。

农商银行营业机构必须建立事前控制、事中监控和事后监督等监督约束机制，同时自觉接受客户监督，下列属于事后控制的是：。