根据反洗钱法规定,下列关于临时冻结的说法中,不正确的是()。
根据我国《中华人民共和国反洗钱法》规定,由哪个部门负责涉及追究洗钱罪的司法协助。()。
根据洗钱风险评估情况,在风险高的领域应采取()反洗钱措施,在风险低的领域应采取()反洗钱措施。
根据业务授权应遵循的兼顾效率原则,对于高频、低风险的综合前端业务通过()授权,提升业务处理效率,防止远程集中授权中心业务积压、延误。
根据银行跨境业务反洗钱和反恐怖融资工作指引规定,跨境业务是指境内外机构、境内外个人发生的跨境()收支活动和境内外汇经营活动。
根据远程集中授权中心人员与营业机构业务经办人按照回避原则,可为其()的经办人员办理授权业务。
根据中国人民银行《支付结算办法》的规定,划线支票的效力为()。
根据中国人民银行关于切实做好新形势下反假货币培训工作的通知要求,新上岗或调岗人员,上岗()必须接受培训。
公安机关办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还时,被害人委托代理人办理冻结资金返还手续的,应当出具合法的()。
公安机关办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还时,被害人为无民事行为能力或者限制民事行为能力的,由其()办理资金返还;被害人死亡的,由其()办理资金返还。
公安机关办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还时,由()名以上冻结公安机关办案人员办理。
公检法等部门查阅与案件有关的银行存款或相关资料查询人必须出示工作人或执行公务证和出具县级(含)以上公安局、人民检察院、人民法院签发的()。
公司分配当年税后利润时,应当提取利润的()列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的()以上的,可以不再提取。
公证机构在办理继承公证过程中需要核实被继承人()情况的,各银行业金融机构应当予以协助。
关于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的报告主体,以下说明正确的是:()。