符合( )情形的单位，应当纳入白名单客户进行管理。

符合（ ）情形的单位或自然人，应当纳入反洗钱黑名单客户进行管理。

符合（ ）情形的单位或自然人，应当纳入反洗钱黑名单客户进行管理。

辅助身份证明材料包括（ ）。

个人开立Ⅱ类户和Ⅲ类户可以绑定本人的（ ）进行身份验证。

个人可以通过银行柜面开立（ ）账户。

各单位对上报可疑交易后的客户应当视风险状况采取相应的控制措施，可以包括( )。

根据《联网核查公民身份信息业务处理规定》，银行机构在办理以下哪些业务时，必须当场联网核查相关个人的公民身份信息（ ）。

根据《票据法》的规定，被追索人依照规定偿还债务后，可以向其他票据债务人行使再追索权，请求其他票据债务人支付下列金额和费用：（）。

根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定，下列情形中，可以申请开立异地银行结算账户的是（）。

根据POS管理办法，目前以下属于禁止发展的收单商户的是（ ）。

根据票据法的有关规定，下列选项中，票据债务人可以拒绝履行义务，行使票据抗辩权的有（）。

根据票据法律制度的规定，票据持票人应在法定期限内向付款人提示付款。关于票据提示付款期限的下列表述中，正确的有（）。

根据票据法律制度的规定，下列有关在票据上签章效力的表述中，正确的有（）。

根据省联社POS收单业务管理办法，商户出现以下情况应列为高度关注商户（）。