继续经营已被责令停办或取消的外汇与跨境人民币业务的，给予（）处分，情节或后果严重的，给予记大过或降级处分

监察机关可以对涉嫌职务犯罪的被调查人以及可能隐藏被调查人或者犯罪证据的人的身体、物品、住处和其他有关地方进行搜查。在搜查时，应当出示搜查证，并有(）等见证人在场。

监事会或监事应当监督董（理）事会和高级管理层案件防控工作职责履职情况，（)是案件防控工作监督的第一责任人。

简易处理程序可适用于违规情节或造成后果较轻，拟给予责任人____的违规行为。

将涉密计算机、涉密存储介质接入（）的，给予警告、记过或记大过处分。

教唆或协助客户利用银行卡进行犯罪活动的,给予（）处分。

金融机构根据（)方法，决定采取客户尽职调查措施的程度

金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，（）以电子方式提交可疑交易报告。

金融机构在进行客户身份识别时要贯彻的基本原则是()。

金融机构在研发创新型金融产品过程中，应进行（），并书面记录相关情况。

经集体研究决定发生的违规行为，____主要直接责任人

经济处理合并处理时，应

警告处分的处分期为

开展整改落实内外部检查意见及通报过程中，应

劳务派遣制员工违规行为应给予开除处分的，应