对同一职务违法行为，监察机关已给予政务处分的，不再给予

对违法违规事实或发现的案件及重要案件线索不及时报告、制止、处理的，应

对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以（）；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。

对银行卡数据管理不严，导致数据泄露，造成较大损失或较大负面舆情影响的，给予（）。可并处其他处理。

对于揭示和有效防范合规风险的合规联络员，除按有关办法进行奖励外，可将合规联络员考评结果调高（）级。

对于日常法律咨询，法律事务部门应当在收到咨询问题之日起（）个工作日内通过电话或书面方式回复

对于涉及刑事查询的客户，除有明确理由不调整风险等级的，其风险等级应不低于（）风险；

对于专项法律咨询，法律事务部门应当在收到咨询部门的全部材料之日起()个工作日内出具法律咨询意见书

恶意藏匿不良资产原始档案，编造、伪造虚假申报资料，骗取本行不良资产处置审批，造成损失的，至少给予什么处理？

发生案件风险事件的机构在知悉或应当知悉后，应于（）个工作日内向总行报告案件风险事件报告。

法人金融机构应当积极建设洗钱风险管理文化，促进（）树立洗钱风险管理意识、坚持价值准则、恪守职业操守，营造主动管理、合规经营的良好文化氛围。

法人金融机构有条件配备专职人员的，不得以兼职人员替代专职人员。兼职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不得高于（）

反洗钱保密工作纳入本机构保密工作整体统一管理，反洗钱保密工作遵循“谁主管、谁负责，()、谁负责”的原则。

反洗钱监控名单调整的，本行应立即对存量客户及上溯（）年内的交易开展回溯性调查，并按规定提交可疑交易报告。

反洗钱内部控制要达到预期的效果不应当结合金融机构的（）