对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当如何处理？（）
客户的住所地与经常居住地不一致的，如何登记？（）
下面哪项不是《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪。（）
我国《刑法》第一百九十一条规定的洗钱罪的主刑的最高法定刑是.（）
应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法，由（）制定。
中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查时，（）应当予以配合，如实提供有关文件和资料，不得拒绝或者阻碍。
对客户开展反洗钱宣传是金融机构（）o
下列不属于洗钱特征的是。（）
金融机构根据（）方法，决定采取客户尽职调査措施的程度
下列关于客户身份识别制度的说法错误的是（）
可以认定为刑法第一百九十一条第一款第（五）项规定的以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质，不包括下列哪些情形.（）
反洗钱内部控制要达到预期的效果不应当结合金融机构的（）
国家确定以（）机构负责组织协调国家反洗钱工作
对以下哪种违法行为，不能处以罚款（）
以下说法错误的是（）o
