根据《商业银行内部控制指引》规定,( )负责保证商业银行建立并实施充分有效的内部控制体系。

根据《商业银行内部控制指引》规定,( )负责监督商业银行董事会、高级管理层完善内部控制体系。

商业银行( )履行内部控制的监督职能,负责对商业银行内部控制的充分性和有效性进行审计,及时报告审计发现的问题,并监督整改。

商业银行应当建立健全( ),对各项业务活动和管理活动制定全面、系统、规范的业务制度和管理制度,并定期进行评估。

商业银行应当建立健全外包管理制度,明确外包管理组织架构和管理职责,并至少每年开展( )全面的外包业务风险评估。

商业银行应当全面系统地分析梳理业务流程和管理活动中所涉及的不相容岗位,实施相应的分离措施,形成相互制约的( )

商业银行应当建立有效的( ),确保董事会、监事会、高级管理层及时了解本行的经营和风险状况,确保相关部门和员工及时了解与其职责相关的制度和信息。

商业银行( )是指对商业银行内部控制体系建设、实施和运行结果开展的调查、测试、分析和评估等系统性活动。

商业银行应当根据业务经营情况和风险状况确定内部控制评价的频率,至少( )

商业银行应当建立( ),明确整改责任部门,规范整改工作流程,确保整改措施落实到位。

( )应对商业银行经营活动的合规性负最终责任。

商业银行的( )负责定期检查评估本行的操作风险管理体系运作情况。

商业银行应当将加强( )作为操作风险管理的有效手段。

为有效地识别、评估、监测、控制和报告操作风险,商业银行应当建立并逐步完善操作风险( )

下列不属于操作风险关键风险指标的是( )