银行业金融机构应当设立或指定部门负责全面风险管理,牵头全面风险的日常管理,承担不限于以下职责()

贷款人不得将贷款调查中涉及借款人()及外部评估机构准入等风险控制的核心事项委托第三方完成。

商业银行开展表外业务,应当遵循以下原则()。

农村金融机构应当优化岗位设计,围绕()、()、()、()管理等关键环节,科学合理设置前、中、后台岗位,实行前后台分离,确保职责清晰、制约有效。

第十五条有下列情形之一的大额贷款,鼓励采取银团贷款方式:

贷款人从事项目融资业务,应当具备对所从事项目的()。

《金融机构涉刑案件管理办法》所称“从业人员”是指按照《中华人民共和国劳动合同法》规定,违法犯罪行为发生时()的人员。

商业银行内控合规指引规定:商业银行应当建立贯穿各级机构、覆盖所有业务和全部流程的管理信息系统和业务操作系统,及时准确记录经管管理信息,确保信息的()

《金融机构涉刑案件管理办法》中规定金融机构通过外部转办的投诉举报、()等渠道发现的案件,不属于自查发现案件。

贷款人应建立借款人合理的收入偿债比例控制机制,结合借款人()等因素,合理确定贷款金额和期限,控制借款人每期还款额不超过其还款能力。

商业银行应当建立健全外包管理制度,明确外包管理组织架构和管理职责,()的职能不得外包。

信用评级机构应当披露下列基本信息:

中介服务类业务指商业银行根据客户委托,提供中介服务、收取手续费的业务,包括但不限于()等。

银行不得以()等方式作出对银行消费者不公平、不合理的规定。

贷款人应建立借款人合理的收入偿债比例控制机制,结合借款人()等因素,合理确定贷款金额和期限,控制借款人每期还款额不超过其还款能力。