反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向侦查机关报告。

涉及追究洗钱犯罪的司法协助,由司法机关依照有关法律的规定办理。

违反《中华人民共和国反洗钱法》规定,构成犯罪的,依法追究刑事责任。

洗钱就是将脏钱洗白的过程。运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质,把它变成看似合法资金的行为和过程。

海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的,应当及时向海关总部报告。

国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责,可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息,国务院有关部门、机构应当提供。

《中华人民共和国反洗钱法》的立法宗旨是预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及相关犯罪。

洗钱罪是指为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质。

选择安全可靠、严格履行反洗钱义务的金融机构,公众的资金和个人信息才会更安全。

办理金融业务时,应该配合金融机构提供个人真实有效身份证件。

出借个人银行账户,不会存在任何风险。

根据《中华人民共和国刑法修正案(十一)》,上游犯罪分子实施违法犯罪行为后掩饰、隐瞒自己的犯罪所得来源和性质所采取的“自洗钱”行为,不会被单独认定为洗钱罪。

依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易,无需予以保密。

“套路贷”与正常的银行借贷和民间借贷没有本质区别,不属于犯罪。

有组织地非法放贷,同时又有其他违法犯罪活动,符合黑社会性质组织或者恶势力、恶势力犯罪集团认定标准的,应当分别按照黑社会性质组织或者恶势力、恶势力犯罪集团侦查、起诉、审判。