（总行）报送机构经甄别后确定上报的重点可疑报告，应在反洗钱系统中将甄别依据作为报告附件上传，包括( )和相关行为信息等。

（总行）证监会及其派出机构调查人员下列哪些做法是正确的（）

（总行）关于依法规范人民法院执行和金融机构协助执行的通知中规定，人民法院可以采取以下措施（ ）。

（总行）凭证式国债提前兑付期限在半年内的不计息，期限超过半年以上的，按（ ）计付利息，并收取相应的手续费。

（总行）风险事件对银行客户影响带来的后果包括（ ）。

（总行）下列关于凭证式国债业务说法正确的有（ ）。

（总行）我行在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和当地中国人民银行报告以下( )可疑行为。

（总行）第三方存管方案获得所在地证监局批复的证券公司，可申请在存管银行开立（）。

（总行）为实行第三方存管，证券公司在存管银行可以开立（）。

（总行）电子商业汇票客户基本信息包括（ ）等信息。

（总行）以下关于“开立单位人民币银行结算帐户申请书”填写要求表述正确的是:（ ）

（总行） 以下关于客户特性因素洗钱风险程度分析，叙述正确的有:（ ）

（总行）符合以下( )情形之一，可划分为无需关注类客户。

（总行）严格落实个人银行账户实名制要求，柜面应从客户身份信息表面审核提升为对（）等实质性审核，并根据账户发展变化不断推进。

（总行）客户与银行签订的电子支付协议应包括以下内容: