金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以（  ）为基本单位开展资金交易的监测分析，全面、完整、准确地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息，保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。

A单位客户6月15日在某银行发生以下几笔转账交易： （1）支付货款30万元人民币； （2）收到货款160万元人民币； （3）支付境外管理公司咨询服务费18万美元； （4）收到股东归还暂借款50万元。 针对该客户的交易，需要报送大额交易报告的是（ ）

以下交易中，需报送大额交易报告的是（ ）

2017年1月1日起，银行和支付机构对经社区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡）或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，（ ）内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，3年内不得为其开立新账户。

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）的规定，下列哪笔交易属于金融机构大额交易报告范围？（  ）

根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构及其工作人员依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易资料应当予以保密，非依法律规定，不得向（ ）提供；应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向( )提供。

对可疑交易报告所涉客户及交易开展持每（）个月或额外提交报告；

FATF（金融行动特别工作组）是为专门研究洗钱危害，预防并协调反洗钱国家行动的政府间国际组织，以下（）FATF不属于反恐怖融资机制严重缺失风险程度极高的国家

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定的自然人客户基本信息不包括（ ）。

根据非自然认客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人。其中，对于公司的受益人的识别、判定顺序依次为（）。 1.直接或间接拥有超过25%公司股份或者表决权的自然认； 2.高级管理层 3.通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人。 4.公司有其他有效控制或者实际影响的其他自然人。

城银清挂账应在多少时间内完成退汇？

网上支付跨行清算系统贷记付款请求是指收款人通过收款行发起，经网上支付跨行清算系统传递至付款行，向付款人发起付款请求，经付款人确认后，通过贷记业务完成资金汇划的交易。客户需在多少时间内完成业务确认？

他行发起城银清查询，我行应在什么时候完成查复？

变造币的定义是？

关于假币专业防伪特征的特点，正确的表述是？