客户身份资料，自业务关系结束或一次性交易记账( )计起至少保存5年。
客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结的有效期为( )。
判断洗钱行为的直观标准是( )。
如果一笔交易既符合大额交易报告标准又符合可疑交易报告标准的，应该( )。
未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的，金融监督管理机构应依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予( )。
我行《温州银行客户洗钱和恐怖融资风险分类管理办法》规定，本行客户洗钱风险等级划分为( )。
下列( )属于金融机构大额交易报告范围。
下列说法不正确的一项是( )。
以下情形中，应提高客户洗钱风险等级的是( )。
以下信息不属于自然人客户身份基本信息的是( )。
有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的是( )。
《受益所有人信息管理办法》（中国人民银行 国家市场监督管理总局 令〔2024〕第3号）将于2024年11月1日起施行，直接方式或者间接方式最终拥有备案主体（）%以上股权、股份或者合伙权益的自然人为备案主体的受益所有人。
中国人民银行及其省一级分支机构进行反洗钱调查时，需要向金融机构出示( )。
专业反洗钱国际组织中，最具影响力的核心组织是FATF，它的中文简称是( )。
《根据《中国人民银行关于落实执行联合国安理会相关决议的通知》（银发[2017]187号）的规定，客户属于联合国安理会相关决议名单范围的，反洗钱义务机构应当立即采取相应措施并于（ ）将有关情况报告中国人民银行和其他相关部门。
