某银行行长(中共党员)对党中央关于金融领域重大决策部署阳奉阴违,只表态不落实,依据新修订《中国共产党纪律处分条例》相关规定,该行长的行为违反了()。

法人金融机构应当构建以( )为基本单位的交易监测体系,交易监测范围应当覆盖全部客户和业务领域,包括客户的交易、企图进行的交易及客户身份识别的整个过程。

农合机构在与客户建立业务关系时应开展尽职调查,完成客户身份识别,确认客户的真实身份,收集客户基本身份信息和身份证明材料,识别非自然人的受益所有人,完成名单筛查,并在建立业务关系后的( )个工作日内完成客户洗钱风险等级划分工作。

准入环节及金融性交易办理环节命中涉恐名单,应立即中止服务和业务关系,对涉恐资产采取冻结措施,并将相关情况以书面形式报告资产所在地县级公安机关和市、县国家安全机关,同时抄报资产所在地中国人民银行分支机构。同时将相关情况报告本机构及区联社反洗钱牵头管理部门,并按规定立即提交可疑交易报告。以上措施应当在业务发生后的( )小时内完成。

客户拒绝农合机构依法开展的客户尽职调查工作的,客户洗钱风险等级直接划分为( )

单位和个人账户支取大额现金业务,一次性(或在同一营业网点当日累计)提取现金()(含)以上的,原则上要求提前一天预约,以便营业网点备付足够现金款项。

普惠型小微企业贷款“两增”目标,即()。

付款人开户机构应当按照()、()、()的原则处理代收业务所需信息,并采取必要措施确保信息安全,防止信息泄露、被篡改或丢失。

申请脱贫人口小额信贷(含续贷、展期)应同时具备以下条件:

根据监管要求,信用卡不得用于()领域。

根据监管部门最新规定,关于已故存款人简化提取事项,以下说法正确的是()

下列说法正确的是:()

地方各级审计机关对()负责并报告工作,审计业务以上级审计机关领导为主。

"对本级各部门(含直属单位)和下级政府违反预算 的行为或者其他违反国家规定的财政收支行为,审计机关、人民政府或者有关主管机关、单位在法定职权范围内,依照法律、行政法规的规定,区别情况采取下列处理措施:"

审计法第三十四条所称违反国家规定取得的资产,包括: