（总行）6月14日某公司持一张农业银行海南省分行承兑的银行承兑汇票来江苏银行上海分行办理贴现，该银票出票日期是:4月11日，到期日是:年7月11日（星期一），金额为人民币800,000元，客户可得贴现资金为（ ）。（贴现年利率为7.2%）

（总行）发起行对发起的支付业务需要退回的，应通过大额支付系统发送退回请求，下列说法正确的为（ ）

（总行）以下情况可办理轮候冻结的是（ ）。

（总行）金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对本金融机构风险等级最高的客户或者账户的审核至少每（ ）进行一次。

（总行）客户通过在境内银行开立的账户或银行卡发生的大额交易，由（ ）报告。

（总行）银行机构接收境外汇入款时，境外汇款人住所不明确的，可登记（ ）。

（总行）对于同一自然人在我行开立个人银行结算账户累计（ ）户以上的，应将相关账户作为重点监测对象。

（总行）银行在办理境外汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称:汇款人账号和以下哪项信息中任何一项信息缺失的，应要求境外机构补充？（ ）

（总行）客户通过境外银行卡发生的大额交易,由（ ）报告。

（总行）客户洗钱风险等级的划分应按（ ）的流程进行。

（总行） 经办机构应定期审核客户基本信息，至少（ ）对高风险类客户基本信息进行一次审核，至少（ ）对较高风险类客户基本信息进行一次审核，至少（ ）对一般风险类客户基本信息进行一次审核。

（总行）各级行应根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,制作:留存反洗钱客户风险等级分类相关档案及文件，档案资料在客户业务关系结束后至少保存（ ）年。

（总行）江苏银行涉及制裁监控名单信息包括名称、别名、国籍、城市、地址、出生日期、发布机构名称及发布时间等，更新时间为监控名单提供方发布后（ ）内。

（总行）金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对本金融机构风险等级最高的客户或者账户的审核至少每（ ）进行一次。

（总行）反洗钱调查过程中，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可采取临时冻结措施，临时冻结不得超过（ ）。