(总行)中国人民银行应负责对银行报送的核准类银行结算账户的开户资料的合规性以及存款人开立基本存款账户的( )进行审核。
(总行)当存款人在同一银行营业机构撤销银行结算账户后重新开立银行结算账户时,重新开立的银行结算账户可( )办理付款业务。
(总行)存款人申请变更核准类银行结算账户的存款人名称、法定代表人或单位负责人的,银行应在接到变更申请后的( )工作日内,将存款人的"变更银行结算账户申请书"、开户许可证以及有关证明文件报送中国人民银行当地分支行。
(总行)规定应撤销而未办理销户手续的单位银行结算账户,银行应通知该单位银行结算账户的存款人自发出通知之日起( )内办理销户手续,逾期视同自愿销户,未划转款项列入久悬未取专户管理。
(总行)对于账户管理系统中处理不成功的,人民银行应在有关申请书上签署意见,加盖账户管理专用章后,将书面相关资料退回报送银行,并( )相关信息报文。
(总行)银行机构应于收到待核查银行结算账户告知书和待核查银行结算账户明细表( )工作日内将处理结果或申辩意见以书面方式报送人民银行当地分支机构。
(总行)银行机构需批量变更账号的,由其法人机构在不迟于新账号启用前( )向人民银行提出申请。
(总行)总行成立江苏银行反洗钱工作委员会,负责全行反洗钱工作的()?
(总行)反洗钱工作委员会下设办公室,设在总行哪个部门?
(总行)反洗钱工作委员会主任对委员会各项工作职责承担最终责任。()对委员会主任及副主任未能严格履行反洗钱义务的情况进行问责?
(总行)()负责统筹、指导、协调全行自贸区反洗钱工作。
(总行)对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,各单位需及时()。
(总行)外国政要等高风险客户的自由贸易试验区开户事宜,需通过()审批方能办理。
(总行)()负责涉及自由贸易试验区业务可疑交易的监测、分析和报告。
(总行)( )负责对有关客户风险等级分类工作中存在的问题、整改落实情况进行审计,并评估客户风险等级内部操作是否健全、有效,提出及时修改和完善相关制度的审计意见。