小微互联网信贷业务数据采集录入部门对业务数据的质量负责，尽职要求主要包括：____、____、____。

小微互联网信贷业务整体业务方案制定部门尽职要求主要包括：根据产品管理要求制定整体业务方案，明确____、____、____、____。

在问题整改工作中，应当以____、____、____等“三个到位”为标准开展问题整改。

流动资金贷款应用于借款人日常生产经营周转，且需符合以下要求：____、____、____、____。

企业法人客户规模划型要素包括____、____、____、____。

小微企业融资服务过程中，不得违背客户意愿，强制提供金融服务，不得强制捆绑搭售____、____、____、____等产品。

机构洗钱及制裁风险评估工作采用定性与定量相结合的方法，开展____和控制有效性评估，识别本行面临的____。

客户洗钱风险评估和等级分类的流程包括信息收集、____、____3个环节。

根据有关法律、法规和监管要求，对于涉及制裁业务的管控措施包括：____、____、____、____。

客户身份识别和尽职调查是反洗钱及制裁合规管理工作的重要基础，小微客户经理应严格按照制度要求，遵循____、____、____、____、保密原则、及时报告六大基本原则，做好客户身份识别和尽职调查及后续风险管控。

目前，小微企业客户可采用____或____方式进行评级。

农业银行合规管理的开展需要各部门的协同作战，筑牢“三道防线”，即____实施有效自我合规控制的第一道防线；____在事前和事中实施专业化合规管理的第二道防线；____作为事后控制的第三道防线。

中国支付清算协会、银行业协会出台相关支付手续费具体降费政策，降低____和____支付手续费。

客户CCS等级分类采用系统____和____调整相结合的方式开展。

合规管理，是指本行为实现经营战略目标，保证经营管理行为与____、____、____和____相一致，而采取的一系列管理措施和活动。