各业务()负责人对本部门组织和本条线案件风险排查工作负主要责任

全面排查应按照（）的要求统一组织实施；专项排查可自主确定排查方式、方法，科学确定排查的时间和频率。

以下哪一项为各级行内控合规部门在本级行案件防控工作协调领导小组领导下开展工作的主要内容？

以下哪一项为各业务主管部门按照本部门职责分工，具体负责组织实施本条线案件风险排查工作主要内容？

案件风险排查遵循（）的原则。

省行安全保卫部、业务支持保障中心、运营管理部、各二级分行运营管理部、各营业网点等受理有权机关查询、冻结、扣划的机构和部门，按照（）的原则，负责有权机关查询、冻结、扣划客户涉嫌洗钱信息的收集，建立管理台账

恐怖融资类信息应在查询、冻结、扣划当日报送，其他信息最迟在次月（）日内报送。

受理有权机关查询、冻结、扣划的机构，应对（）进行初审。

对法律文书明确与洗钱犯罪相关的查询类客户，经调查确认具有明显洗钱或恐怖融资嫌疑的，在获得有权机关允许的前提下，应调整客户风险等级为（）并采取针对性管控措施

对于法律文书明确与洗钱犯罪相关的冻结、扣划客户，在获得有权机关允许的前提下，客户主管部门应组织调整客户风险等级为高风险，并采取针对性管控措施

对于经调查确认具有明显洗钱嫌疑的客户，各级行反洗钱主管部门要及时通过反洗钱平台报送可疑交易报告，并将相关信息逐级报送至（）反洗钱中心。

开立信用证业务，为不在进口付汇名录或备案表上的企业开证的，对有关责任人按（）进行经济处理？

未按规定出具《携带外汇出境许可证》的，对有关责任人按（）进行经济处理。

经办代理行业务，未按规定建立与调整代理行关系的，对有关责任人按（）进行经济处理？

代收代付业务操作手续或管理不规范的，对有关责任人按（）进行经济处理。